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万达电影股份有限公司2018年年度股东大会决议布告

admin 2019-06-20 212人围观 ,发现0个评论

本公司及董事会全体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

天伦之乐

特别提示:

1、本次股东大会无否决提案的状况;

2、本次股东大会不触及改变前次股东大会决议;

3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方法举行。

一、会议举行状况

1、举行时刻:

(1)现场会议举行时刻:2019年6月17日(星期一)14:00(2)网络投票时刻:2019年6月16日-2019年6月17日

其间,经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为:2019年6月17日9:30-11:30,13:00-15:00;经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细时刻为:2019年6月16日15:00至2019年6月17日15:00期间的恣意时刻。

2、现场会议地址:北京市朝阳区建国路93号万达文华酒店7层

3、会议招集人:公司第五届董事会

4、会议举行方法:本次会议采纳现场投票与网络投票相结合的方法

5、会议主持人:公司董事、总裁曾茂军先生

6、本次股东大会的招集、举行契合《公司法》、《上市公司股东大会规矩》以及《公司章程》的规矩,会议的表决程序和表决成果合法有用。

二、会议到会状况

1万达电影股份有限公司2018年年度股东大会决议布告、经过现场和网络投票的股东63人,代表股份1,043,963,205股,占上市公司总股份的50.2285%。其间到会现场会议的股东及代理人19人,代表股份数为1,011,706,746股,占上市公司总股份的48.6765%;经过网络投票的股东44人,代表股份数32,256,459股,占上市公司总股份的1.5520%。

其间中小出资者到会的整体状况:经过现场和网络投票的股东62人,代表股份99,040,930股,占上市公司总股份的4.7652%。其间:经过现场投票的股东18人,代表股份66,784,471股,占上市公司总股份的3.2132%;经过网络投票的股东44人,代表股份32,256,459股,占上市公司总股份的1.5520%。

2、公司部分董事、监事、高档管理人员到会了本次会议。

3、公司延聘的北京市天元律师事务所陈惠燕律师和刘娟律师到会了本次股东大会。

三、计划审议状况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方法审议经过了以下计划,详细内容如下:

1、审议经过了《关于公司2018年度董事会工作陈述的计划》

表决成果:赞同1,043,772,355股,占到会会议一切股东所持股份的99.9817%;对立181,600股,占到会会议一切股东所持股份的0.0174%;放弃9,250股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东万达电影股份有限公司2018年年度股东大会决议布告所持股份的0.0009%。

其间,中小出资者表决状况为:赞同98,850,080股,占到会会议中小股东所持股份的99.8073%;对立181,600股,占到会会议中小股东所持股份的0.1834%;放弃9,250股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0093%。

该计划取得经过。

2、审议经过了《关于公司万达电影股份有限公司2018年年度股东大会决议布告2018年度监事会工作陈述的计划》

表决成果:赞同1,043,780,505股,占到会会议一切股东所持股份的99.9825%;对立181,600股,占到会会议一切股东所持股份的0.0174%;放弃1,100股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0001%。

其间,中小出资者表决状况为:赞同98,858,230股,占到会会议中小股东所持股份的99.8155%;对立181,600股,占到会会议中小股东所持股份的0.1834%;放弃1,100股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0011%。

3、审议经过了《关于公司2018年年度陈述及其摘要的计划》

表决成果:赞同1,043,768,255股,占到会会议一切股东所持股份的99.9813%;对立184,600股,占到会会议一切股东所持股份的0.0177%;放弃10,350股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0010%。

其间,中小出资者表决状况为:赞同98,845,980股,占到会会议中小股东所持股份的99.8032%万达电影股份有限公司2018年年度股东大会决议布告;对立184,600股,占到会会议中小股东所持股份的0.1864%;放弃10,350股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0105%。

4、审议经过了《关于公司2018年度财务决算陈述的计划》

表决成果:赞同1,043,778,605股,占到会会议一切股东所持股份的99.9823%;对立183,500股,占到会会议一切股东所持股份的0.0176%;放弃1,100股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0001%。

其间,中小出资者表决状况为:赞同98,856,330股,占到会会议中小股东所持股份的99.8136%;对立183,500股,占到会会议中小股东所持股份的0.1853%;放弃1,100股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0011%。

5、审议经过了《关于公司2018年度利润分配计划的计划》

表决成果:赞同1,043,755,755股,占到会会议一切股东所持股份的99.9801%;对立206,350股,占到会会议一切股东所持股份的0.0198%;放弃1,100股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0001%。万达电影股份有限公司2018年年度股东大会决议布告

其间,中小出资者表决状况为:赞同98,833,480股,占到会会议中小股东所持股份的99.7905%;对立206,350股,占到会会议中小股东所持股份的0.2083%;放弃1,100股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0011%。

6、审议经过了《关于公司2018年度征集资金年度寄存与实践使用状况的专项陈述》

表决成果:赞同1,043,772,105股,占到会会议一切股东所持股份的99.9817%;对立190,000股,占到会会议一切股东所持股份的0.0182%;放弃1,100股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0001%。

其间,中小出资者表决状况为:赞同98,849,830股,占到会会议中小股东所持股份的99.8070%;对立190,000股,占到会会议中小股东所持股份的0.1918%;放弃1,100股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0011%。

7、审议经过了《关于公司2018年度内部操控自我点评陈述的计划》

表决成果:赞同1,043,774,905股,占到会会议一切股东所持股份的99.9820%;对立181,200股,占到会会议一切股东所持股份的0.0174%;放弃7,100股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0007%。

其间,中小出资者表决状况为:赞同98,852,630股,占到会会议中小股东所持股份的99.8099%;对立181,200股,占到会会议中小股东所持股份的0.1830%;放弃7,100股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0072%。

8、审议经过了《关于公司2019年度日常相关买卖事项的计划》

表决成果:赞同98,858,630股,占到会会议一切股东所持股份的99.8159%;对立181,200股,占到会会议一切股东所持股份的0.1830%;放弃1,100股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0011%。相关股东北京万达出资有限公司对本计划逃避表决。

其间,中小出资者表决状况为:赞同98,858,630股,占到会会议中小股东所持股份的99.8159%;对立181,200股,占到会会议中小股东所持股份的0.1830%;放弃1,100股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0011%。

9、审议经过了《关于公司2019年度出资计划预案的计划》

表决成果:赞同1,043,771,655股,占到会会议一切股东所持股份的99.9817%;对立190,450股,占到会会议一切股东所持股份的0.0182%;放弃1,100股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0001%。

其间,中小出资者表决状况为:赞同98,849,380股,占到会会议中小股东所持股份的99.8066%;对立190,450股,占到会会议中小股东所持股份的0.1923%;放弃1,100股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0011%。

10、审议经过了《关于公司续聘会计师事务所的计划》

表决成果:赞同1,043,780,905股,占到会会议一切股东所持股份的99.9825%;对立181,200股,占到会会议一切股东所持股份的0.0174%;放弃1,100股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0001%。

其间,中小出资者表决状况为:赞同98,858,630股,占到会会议中小股东所持股份的99.8159%;对立181,200股,占到会会议中小股东所持股份的0.1830%;放弃1,100股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0011%。

11、审议经过了《关于添加公司经营范围及批改〈公司章程〉的计划》

表决成果:赞同1,043,787,505股,占到会会议一切股东所持股份的99.9832%;对立174,600股,占到会会议一切股东所持股份的0.0167%;放弃1,100股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0001%。

其间,中小出资者表决状况为:赞同98,865,230股,占到会会议中小股东所持股份的99.8226%;对立174,600股,占到会会议中小股东所持股份的0.1763%;放弃1,100股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0011%。

本计划经到会本次股东大会有表决权股份总数的2/3以上审议经过。

12、审议经过了《关于改变注册资本及修订〈公司章程〉的计划》

表决成果:赞同1,043,781,005股,占到会会议一切股东所持股份的99.9825%;对立181,100股,占到会会议一切股东所持股份的0.0173%;放弃1,100股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0001%。

其间,中小出资者表决状况为:赞同98,858,730股,占到会会议中小股东所持股份的99.8160%;对立181,100股,占到会会议中小股东所持股份的0.1829%;放弃1,100股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0011%。

13、审议经过了《关于公司契合揭露发行可转化公司债券条件的计划》

表决成果:赞同1,043,743,005股,占到会会议一切股东所持股份的99.9789%;对立219,100股,占到会会议一切股东所持股份的0.0210%;放弃1,100股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0001%。

其间,中小出资者表决状况为:赞同98,820,730股,占到会会议中小股东所持股份的99.7777%;对立219,100股,占到会会议中小股东所持股份的0.2212%;放弃1,100股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0011%。

14、逐项审议经过了《关于公司揭露发行可转化公司债券计划的计划》

14.01本次发行证券的品种

表决成果:赞同1,043,734,605股,占到会会议一切股东所持股份的99.9781%;对立219,500股,占到会会议一切股东所持股份的0.0210%;放弃9,100股(其间,因未投票默许放弃8,000股),占到会会议一切股东所持股份的0.0009%。

其间,中小出资者表决状况为:赞同98,812,330股,占到会会议中小股东所持股份的99.7692%;对立219,500股,占到会会议中小股东所持股份的0.2216%;放弃9,100股(其间,因未投票默许放弃8,000股),占到会会议中小股东所持股份的0.0092%。

本计划经到会本次股东大会有表决权股份总数的2/3以上审议经过

14.02发行规划

表决成果:赞同1,043,742,605股,占到会会议一切股东所持股份的99.9789%;对立219,500股,占万达电影股份有限公司2018年年度股东大会决议布告到会会议一切股东所持股份的0.0210%;放弃1,100股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0001%。

其间,中小出资者表决状况为:赞同98,820,330股,占到会会议中小股东所持股份的99.7773%;对立219,500股,占到会会议中小股东所持股份的0.2216%;放弃1,100股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0011%。

本计划经到会本次股东大会有表决权股份总数的2/3以上审议经过

14.03票面金额和发行价格

本计划经到会本次股东大会有表决权股份总数的2/3以上审议经过

14.04债券期限

本计划经到会本次股东大会有表决权股份总数的2/3以上审议经过

14.05债券利率

本计划经到会本次股东大会有表决权股份总数的2/3以上审议经过

14.06还本付息的期限和方法

本计划经到会本次股东大会有表决权股份总数的2/3以上审议经过

14.07转股期限

本计划经到会本次股东大会有表决权股份总数的2/3以上审议经过

14.08转股价格的确认及其调整

表决成果:赞同1,043,741,605股,占到会会议一切股东所持股份的99.9788%;对立220,500股,占到会会议一切股东所持股份的0.0211%;放弃1,100股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0001%。

其间,中小出资者表决状况为:赞同98,819,330股,占到会会议中小股东所持股份的99.7763%;对立220,500股,占到会会议中小股东所持股份的0.2226%;放弃1,100股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0011%。

本计划经到会本次股东大会有表决权股份总数的2/3以上审议经过

14.09转股价格向下批改条款

表决成果:赞同1,043,750,855股,占到会会议一切股东所持股份的99.9797%;对立211,250股,占到会会议一切股东所持股份的0.0202%;放弃1,100股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0001%。

其间,中小出资者表决状况为:赞同98,828,580股,占到会会议中小股东所持股份的99.7856%;对立211,250股,占到会会议中小股东所持股份的0.2133%;放弃1,100股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0011%。

本计划经到会本次股东大会有表决权股份总数的2/3以上审议经过

14.10转股股数确认方法

表决成果:赞同1,043,751,855股,占到会会议一切股东所持股份的99.9798%;对立210,250股,占到会会议一切股东所持股份的0.0201%;放弃1,100股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0001%。

其间,中小出资者表决状况为:赞同98,829,580股,占到会会议中小股东所持股份的99.7866%;对立210,250股,占到会会议中小股东所持股份的0.2123%;放弃1,100股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0011%。

本计划经到会本次股东大会有表决权股份总数的2/3以上审议经过

14.11换回条款

本计划经到会本次股东大会有表决权股份总数的2/3以上审议经过

14.12回售条款

本计划经到会本次股东大会有表决权股份总数的2/3以上审议经过

14.13转股年度有关股利的归属

本计划经到会本次股东大会有表决权股份总数的2/3以上审议经过

14.14发行方法及发行目标

本计划经到会本次股东大会有表决权股份总数的2/3以上审议经过

14.15向原股东配售的组织

本计划经到会本次股东大会有表决权股份总数的2/3以上审议经过

14.16债券持有人会议相关事项

本计划经到会本次股东大会有表决权股份总数的2/3以上审议经过

14.17本次征集资金用处

本计划经到会本次股东大会有表决权股份总数的2/3以上审议经过

14.18担保事项

表决成果:赞同1,043,753,755股,占到会会议一切股东所持股份的99.9799%;对立208,350股,占到会会议一切股东所持股份的0.0200%;放弃1,100股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0001%。

其间,中小出资者表决状况为:赞同98,831,480股,占到会会议中小股东所持股份的99.7885%;对立208,350股,占到会会议中小股东所持股份的0.2104%;放弃1,100股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0011%。

本计划经到会本次股东大会有表决权股份总数的2/3以上审议经过

14.19征集资金存管

本计划经到会本次股东大会有表决权股份总数的2/3以上审议经过

14.20本次发行可转化公司债券计划的有用期

本计划经到会本次股东大会有表决权股份总数的2/3以上审议经过

15、审议经过了《关于公司揭露发行可转化公司债券预案的计划》

表决成果:赞同1,043,734,105股,占到会会议一切股东所持股份的99.9781%;对立219,500股,占到会会议一切股东所持股份的0.0210%;放弃9,600股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0009%。

其间,中小出资者表决状况为:赞同98,811,830股,占到会会议中小股东所持股份的99.7687%;对立219,500股,占到会会议中小股东所持股份的0.2216%;放弃9,600股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0097%。

16、审议经过了《关于公司揭露发行A股可转化公司债券征集资金运用可行性研究陈述的计划》

17、审议经过了《关于公司前次征集资金使用状况陈述的计划》

表决成果:赞同1,043,771,855股,占到会会议一切股东所持股份的99.9817%;对立190,250股,占到会会议一切股东所持股份的0.0182%;放弃1,100股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0001%。

其间,中小出资者表决状况为:赞同98,849,580股,占到会会议中小股东所持股份的99.8068%;对立190,250股,占到会会议中小股东所持股份的0.1921%;放弃1,100股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0011%。

18、审议经过了《关于授权董事会及其授权人士全权处理本次揭露发行可转化公司债券相关事宜的计划》

19、审议经过了《关于揭露发行可转化公司债券摊薄即期报答与添补办法及相关主体许诺的计划》

20、审议经过了《关于万达电影股份有限公司可转化公司债券持有人会议规矩的计划》

表决成果:赞同1,043,743,355股,占到会会议一切股东所持股份的99.9789%;对立210,250股,占到会会议一切股东所持股份的0.0201%;放弃9,600股(其间,因未投票默许放弃8,500股),占到会会议一切股东所持股份的0.0009%。

其间,中小出资者表决状况为:赞同98,821,080股,占到会会议中小股东所持股份的99.7780%;对立210,250股,占到会会议中小股东所持股份的0.2123%;放弃9,600股(其间,因未投票默许放弃8,500股),占到会会议中小股东所持股份的0.0097%。

四、律师出具的法令定见

1、律师事务所称号:北京市天元律师事务所

2、出具法令定见的律师名字:陈惠燕、刘娟

3、定论定见:公司本次股东大会的招集、举行程序契合法令、行政法规、《股东大会规矩》和《公司章程》的规矩;到会本次股东大会现场会议的人员资历及招集人资历合法有用;本次股东大会的表决程序、表决成果合法有用。

五、备检文件

1、万达电影股份有限公司2018年年度股东大会决议;

2、关于万达电影股份有限公司2018年年度股东大会的法令定见。

特此布告。

万达电影股份有限公司

董事会

2019年6月18日

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